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　　（以下简称《办法》），旨在预防恐怖融资及有关违法犯罪活动，规范社会组织反恐怖融资工作。《办法》提出，社会组织应当提高对恐怖融资风险的认识，加强内部控制程序和财务管理措施，完善内部治理，提高自身业务和资金的透明度，防止被恐怖融资或其他非法活动利用；应当通过合法金融渠道或者以其他合法方式开展资金交易活动；在境外开展活动时应关注相关地区的恐怖活动及恐怖融资风险状况；应当依法履行信息公开义务，并接受社会监督。

　　近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议要求，2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗钱工作高质量发展。一是全面推进第五轮反洗钱国际评估应对工作，对标建设国际先进水平的反洗钱体系。二是全面贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，进一步完善反洗钱制度体系和协调机制。三是全面落实“基于风险”的管理理念，加快推动金融业反洗钱监管优化转型，建立健全金融机构洗钱风险管理体系。四是切实加强受益所有人信息管理机制建设，推进特定非金融行业反洗钱工作。五是不断完善反洗钱调查和监测分析工作机制，扎实推进打击洗钱违法犯罪活动。六是积极参与国际反洗钱治理，加强反洗钱国际交流合作。

　　中国人民银行近日发布《中国反洗钱报告2023》，全面总结我国反洗钱工作成效与制度升级。报告显示，2023年第四轮FATF互评估取得重要突破：金融行动特别工作组（FATF）通过《中国反洗钱和反恐怖融资第四次强化后续报告》，合规指标达标数从22项增至31项，并且人民银行已启动2025年第五轮评估筹备，以应对国际标准调整。

　　央行发布2024年反洗钱调查协查总体情况。2024年，人民银行各分行共接收重点可疑交易线万余份，筛选后对需要进一步查深查透的线余次，向侦查、监察机关移送线余条；协助侦查、监察机关对1700余起案件开展反洗钱调查共1.7万余次，协助破获涉嫌洗钱等案件1300余起。

　　最高人民检察院反洗钱工作领导小组会议召开。最高检党组成员、副检察长葛晓燕在会上表示，各级检察机关要深刻认识当前反洗钱工作面临的新形势新任务，强化大局意识和系统思维，统筹发展和安全、国内和国际，做实高质效办好每一个洗钱犯罪案件，努力为维护经济社会安全稳定提供有力法治保障。

　　最高人民检察院公布2024年以来检察机关惩治毒品犯罪工作情况，并发布检察机关惩治毒品犯罪典型案例。据介绍，近年来，检察机关批捕起诉毒品犯罪案件总体呈现持续下降态势，反映我国禁毒工作成效显著。

　　中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法将从8月1日起施行。新规明确规定，从业机构开展人民币10万元以上或等值外币现金交易时，必须履行反洗钱义务。这一举措旨在构建系统化监管框架，有效防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。

　　为了预防洗钱和恐怖融资活动，遏制洗钱及相关犯罪，加强和规范房地产从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反法》等法律法规，住房城乡建设部会同中国人民银行制定了《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》，自今年9月1日起施行。

　　司法部与中国人民银行联合印发《公证机构反洗钱管理办法》（以下简称《办法》），以司规〔2025〕3号文件形式向全国司法行政部门及人民银行系统部署实施，旨在进一步规范公证行业反洗钱工作，预防和遏制洗钱及相关犯罪，自公布之日起正式施行。

　　为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反法》《中华人民共和国对外关系法》，预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施，做好反洗钱国际评估工作，中国人民银行会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局起草了《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》。

　　为加强和规范会计师事务所依法履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关规定，财政部、中国人民银行制定了《会计师事务所反洗钱工作管理办法》，2025年9月3日起施行。

　　近日，中国人民银行正式发布《中国人民银行令〔2025〕第10号（中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定）》。为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，中国人民银行对涉及反洗钱的规章进行了清理，决定对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）2件规章的部分条款予以修改，并废止《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），自2025年12月1日起施行。

　　为进一步规范反洗钱和反恐怖融资监督管理，贯彻基于风险的反洗钱工作要求，落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》相关要求，中国人民银行发布了《中国人民银行关于落实金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法有关事项的通知》（银发〔2025〕205号，以下简称《通知》），从监管分工、基于风险的反洗钱监管以及金融机构的工作要求三个方面做出明确要求。

　　最高人民法院召开人民法院依法打击治理洗钱犯罪重点工作推进会。最高人民法院党组成员、副院长李勇出席会议并讲话。最高人民法院党组成员、副院长李勇出席推进会并讲话，强调依法打击治理洗钱犯罪事关社会大局稳定、经济金融安全及我国参与全球反洗钱治理的国际形象。会议要求，人民法院要依法从严打击跨境洗钱、穿透式洗钱、链条式洗钱等新型犯罪，加大财产刑适用及追赃挽损力度；落实“一案双查”，加强与公安、检察机关、人民银行的协作配合，形成打击合力；确保按时高质量完成第五轮国际评估工作任务，展示我国打击洗钱犯罪的有效性。

　　中国人民银行官网发布2025年《中国面临的洗钱和恐怖融资风险评估报告摘要》。报告显示，2025年中国洗钱风险总体处于中等水平，与2022年持平；恐怖融资风险为中低水平。主要洗钱威胁来自诈骗（尤其是电信网络诈骗）、赌博、非法集资、腐败及毒品犯罪等上游犯罪。金融行业中，银行业和非银行支付业因业务规模大、资金流动快而风险较高；特定非金融行业（如房地产、贵金属交易）整体风险偏低。虚拟资产、跨境资金流动等新兴领域存在洗钱风险，但监管措施持续强化。中国通过完善法律体系（如新修订的《反洗钱法》）、加强跨部门合作与国际协作，不断提升反洗钱与反恐怖融资能力。

　　“2025年第十五届中国反洗钱高峰论坛”在深圳召开，以“迎‘评’促建提质效，强本固基守安全”为主题，为我国迎接第五轮反洗钱国际互评估凝聚共识。央行反洗钱局王静强调建立长效机制，拟研制打击治理洗钱违法犯罪的常态化工作方案。

　　中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。会议强调，稳定币是虚拟货币的一种形式，目前无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。

　　中国人民银行、金融监管总局、中国证监会对外发布新修订的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，落实新修订的反洗钱法要求。新办法遵循了解你的客户原则，实行基于风险的差异化尽职调查。对高风险客户采取强化措施，对低风险客户采取简化措施，平衡风险防控与金融服务效率。

　　中国人民银行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法》（中国人民银行令〔2025〕第12号），该管理办法自2026年1月20日起施行。

　　办法要求，金融机构应当通过来源可靠的佐证材料、数据或信息识别核实受益所有人，并综合考虑这些不同来源的佐证材料、数据或信息相互印证以后的整体可靠性。金融机构开展受益所有人识别核实工作，应当平衡好管理洗钱风险与优化金融服务的关系，应当采取与风险状况相匹配的措施，不得采取明显超过必要限度的或者“一刀切”式的措施。金融机构对开展受益所有人识别核实工作过程中获取的有关信息，应当依法予以保密。

　　反洗钱工作部际联席会议第十二次全体会议召开。会议认为，第十一次反洗钱工作部际联席会议（以下简称联席会议）以来，在党中央、国务院正确领导下，在联席会议各成员单位紧密协作下，反洗钱法律制度体系大幅完善，反洗钱监管效能稳步提升，打击治理洗钱违法犯罪效果显著，反洗钱国际合作深化拓展，反洗钱评估工作扎实推进。