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　　（一）通过直接方式或者间接方式最终拥有法人、非法人组织25%以上股权、股份或者合伙权益；

　　（二）虽未满足第一项标准，但最终享有法人、非法人组织25%以上收益权、表决权；

　　（三）虽未满足第一项标准，但单独或者联合对法人、非法人组织进行实际控制。

　　前款第三项所称实际控制包括但不限于通过协议约定、关系密切的人等方式实施控制，例如决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免，决定重大经营、管理决策的制定或者执行，决定财务收支，长期实际支配使用重要资产或者主要资金等。

　　如不存在第一款规定的三种情形的，法人、非法人组织中负责日常经营管理的人员应被认定为受益所有人。

　　（一）受益所有人的身份信息，包括姓名、性别、国籍、出生日期以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；

　　（二）受益所有人的权利状况信息，包括受益所有权关系类型以及形成时间、终止时间（如有）。

　　存在本办法第八条第一款第一项规定情形的，受益所有人的权利状况信息还应包括受益所有人持有股权、股份或者合伙权益的比例；存在本办法第八条第一款第二项规定情形的，受益所有人的权利状况信息还应当包括受益所有人拥有收益权、表决权的比例；存在本办法第八条第一款第三项规定情形的，受益所有人的权利状况信息还应当包括受益所有人实际控制的方式。